（原标题：通化东宝第十一届董事会第十五次会议决议公告）
通化东宝药业股份有限公司第十一届董事会第十五次会议于2025年5月22日召开，会议应参加董事9人，实际出席9人，由董事长李佳鸿主持，监事会成员及高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议通过了两项议案：
一是《关于协议转让特宝生物部分股份的议案》。通化东宝持有特宝生物（证券代码：688278）65,200,114股，占其总股本16.03%。为加速向创新型药企转型，通化东宝与西藏信托有限公司签署《股份转让协议》，以56.12元/股的价格转让特宝生物23,187,600股无限售条件流通股，占其总股本5.70%，转让总价1,301,288,112元。该交易不构成关联交易和重大资产重组，需提交股东大会审议。
二是《公司关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
具体内容详见2025年5月23日中国证券报、上海证券报及上交所网站相关公告。
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