（原标题：湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告）
股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临 2025-018
湖南湘邮科技股份有限公司第八届董事会第二十五次会议决议公告。公司于2025年5月22日召开2024年年度股东大会，选举蔡江东先生为第八届董事会董事。根据公司章程规定，在紧急情况下可以通过电话或其他口头方式发出会议通知。公司第八届董事会第二十五次会议于2025年5月22日16:30在北京分公司第四会议室以现场加通讯方式召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董志宏先生主持。
会议审议并通过了《关于选举公司董事会专门委员会的议案》，因原董事马占红先生辞职，选举蔡江东先生进入相关专门委员会，具体如下：战略委员会主任委员董志宏，委员冯红旗、胡尔纲、蔡江东、王定健；提名委员会主任委员王定健，委员张宏亮、魏先华、董志宏、张华；审计委员会主任委员张宏亮，委员王定健、徐义标；薪酬与考核委员会主任委员魏先华，委员张宏亮、蔡江东。任期自董事会审议通过之日至第八届董事会任期届满。议案表决情况为9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。湖南湘邮科技股份有限公司董事会二○二五年五月二十三日。
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