润达医疗: 国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司不提前赎回“润达转债”的核查意见内容摘要

（原标题：国金证券股份有限公司关于上海润达医疗科技股份有限公司不提前赎回“润达转债”的核查意见）

国金证券股份有限公司作为上海润达医疗科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据相关规定，对润达医疗不提前赎回“润达转债”事项进行了核查。润达医疗于2020年6月17日公开发行了550万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额55,000万元，期限6年。债券简称“润达转债”，代码113588，自2020年12月23日起可转换为公司股份，初始转股价格为13.36元/股。因公司实施年度利润分配，转股价格分别调整为13.25元/股、13.10元/股和13.00元/股。

根据《可转债募集说明书》，若公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3,000万元时，公司有权赎回可转债。自2025年4月29日至2025年5月22日，公司股票已触发赎回条款。公司第五届董事会第二十二次会议决定本次不行使提前赎回权利，并在未来三个月内如触发赎回条款也不行使该权利。公司实际控制人、控股股东等在本次赎回条件满足前6个月内均未持有“润达转债”，未来六个月亦无减持计划。国金证券对本次不提前赎回事项无异议。