金陵饭店: 金陵饭店股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：金陵饭店股份有限公司董事会议事规则（2025年5月修订））

金陵饭店股份有限公司董事会议事规则主要内容如下：董事会是公司常设机构，对股东会负责，由11名董事组成，其中职工代表董事1人，独立董事不少于1/3。董事会设董事长一人，由全体董事过半数选举产生。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定公司发展战略、年度财务预算、利润分配方案等。董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。

董事会会议分为定期会议和临时会议，每年至少召开两次定期会议。临时会议可在特定情况下召开，如代表1/10以上表决权的股东提议、1/3以上董事联名提议等。会议通知需提前10日或5日发出，紧急情况下可随时通知。董事会决议需过半数董事出席，表决实行一人一票，董事应对决议承担责任。董事会决议自作出之日起生效，决议内容违反法律或公司章程的，股东有权请求法院认定无效或撤销。

董事会会议应制作记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。董事会决议文件由证券事务部保存，保存期限为10年以上。董事及列席人员对会议内容负有保密义务。董事长负责督促落实董事会决议，董事有权质询决议执行情况。

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