（原标题：第五届董事会第一百四十五次会议决议公告）
峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十五次会议于2025年5月20日以现场结合视频的方式召开，应参加会议董事5人，实际参加5人，其中马令先生、钟朝宏先生进行了通讯表决。会议由董事长许拉弟主持，公司监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过了以下决议：一是《关于选举公司非独立董事的预案》，需提交2025年第一次临时股东大会审议；二是《关于聘任公司总经理的议案》；三是《关于终止关于拟收购全资子公司使用募集资金建成的部分资产议案的预案》，同样需提交2025年第一次临时股东大会审议；四是《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，定于2025年6月9日下午15：00召开，采用现场会议和网络投票结合方式进行。详细内容见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。备查文件包括第五届董事会第一百四十五次会议决议、董事会提名委员会审核意见、战略与可持续发展（ESG）委员会决议。峨眉山旅游股份有限公司董事会2025年5月23日。
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