申通地铁: 申通地铁第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：申通地铁第十一届董事会第二十次会议决议公告）

上海申通地铁股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年5月20日以通讯方式召开，应到董事8人，实到8人。会议由施俊明董事长主持，审议并通过以下议案：

1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，公司拟取消监事会，废止《公司监事会议事规则》，董事会审计委员会行使监事会职权，并修改《公司章程》。

2、关于修订《股东大会议事规则》的议案。

3、关于修订《董事会议事规则》的议案。

4、关于更换董事的提名议案，拟更换史军先生为新任董事候选人，范小虎先生不再担任董事及专门委员会职务。

5、关于聘任严继传先生为公司财务总监、财务负责人的议案，聘任期自2025年5月20日至2026年5月25日。

6、关于新增关联交易暨2025年度日常关联交易调整的议案，关联董事回避表决，非关联董事一致通过。

7、关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

上述议案均需提交公司股东大会审议。特此公告。上海申通地铁股份有限公司董事会2025年5月22日。