埃斯顿: 北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京市中伦律师事务所关于南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京市中伦律师事务所为南京埃斯顿自动化股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。公司第五届董事会第十三次会议审议通过了召开2024年年度股东大会的议案，并于2025年4月29日发布会议通知。股东大会于2025年5月21日下午14:00在南京市江宁经济开发区吉印大道1888号公司会议室召开，同时提供网络投票。出席现场会议的股东及股东代理人共9人，代表有表决权股份367,169,942股；参加网络投票的股东共计736名。

会议审议并通过了多项议案，包括《公司2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配预案和2025年中期分红规划》、《公司及子公司2025年度申请综合授信额度及担保预计》、《公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理》、《确认董事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案》、《确认监事2024年度薪酬及拟定2025年度薪酬方案》。各项议案均获得通过，表决结果合法有效。北京市中伦律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定。