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分众传媒: 公司董事会秘书工作制度（2025年5月修订）内容摘要

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2025-05-22 09:11:21

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（原标题：公司董事会秘书工作制度（2025年5月修订））

分众传媒信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度（2025年5月修订），旨在规范董事会秘书行为，明确其职责、权利和义务，完善公司法人治理结构。董事会秘书为公司与监管部门及深交所的指定联络人，需具备财务、管理、法律专业知识，取得深交所颁发的资格证书。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，任期与董事会一致。公司应同时聘任证券事务代表协助工作。董事会秘书负责公司信息披露事务、投资者关系管理、筹备董事会和股东会会议、信息保密等工作。公司应为董事会秘书提供履职便利，董事及其他高管应支持配合。董事会秘书有权了解公司财务和经营情况，查阅相关文件。制度未尽事宜按相关法律法规和公司章程执行，由公司董事会负责修订和解释，自董事会审议通过之日起生效。

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