（原标题：亚士创能2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2025-035
亚士创能科技（上海）股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月21日在上海市青浦工业园区新涛路28号召开，出席股东和代理人共82人，持有表决权的股份总数为206,925,328股，占公司有表决权股份总数的48.2797%。会议由董事王永军主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。
会议审议通过了以下议案：2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及其摘要、财务决算报告、不进行利润分配的议案、2025年度向金融机构申请授信额度计划、公司及100%控股子公司相互担保、续聘2025年度审计机构、授权董事会办理小额快速融资相关事宜、取消监事会、修订《公司章程》及部分治理制度。所有议案均获通过，其中特别决议事项获得超过2/3的赞成票。
律师见证：上海市锦天城律师事务所周倩雯、袁怡然认为，本次股东大会的召集和召开程序、表决结果等符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。
特此公告。亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会 2025年5月22日。
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