宜宾纸业: 第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第十二届董事会第一次会议决议公告）

宜宾纸业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年5月21日在宜宾市南溪区裴石轻工业园区公司行政楼四楼会议室召开，会议由董事李剑伟先生主持，应参加表决董事8人，实际参加表决董事8人。会议审议通过以下议案：选举李剑伟先生担任公司第十二届董事会董事长；选举产生第十二届董事会各专门委员会成员，包括战略与发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会，各委员会主任委员分别为李剑伟、周在峰、邹燕、邹燕；聘任吕延智先生为公司总经理；聘任幸志敏先生、张闻先生、熊志勋先生、谢章红先生为公司副总经理；聘任幸志敏先生为公司董事会秘书；聘任周明聪先生为公司财务总监；聘任陈禹昊先生为公司证券事务代表。所有议案均获得8票赞成，无反对票和弃权票。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。特此公告。宜宾纸业股份有限公司董事会2025年5月22日。