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祥源新材: 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

来源：证券之星公司公告

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2025-05-21 20:09:48

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（原标题：关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

湖北祥源新材科技股份有限公司将于2025年6月10日召开2025年第二次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开时间为下午14:30，地点为湖北省汉川市经济开发区华一村公司一楼会议室。网络投票时间为同日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月3日。出席对象包括全体股东、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。会议主要审议《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》，采用累积投票制选举三位独立董事。自然人股东需持身份证和股东账户卡，法人股东需持相关证件及授权委托书办理登记。异地股东可通过信函或传真方式登记。会议联系方式为电话0712-8806405，邮箱ir@hbxyxc.com。股东可通过深交所交易系统和互联网投票系统参与网络投票。会议现场会期半天，与会人员食宿及交通费用自理。

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