嵘泰股份: 嵘泰股份2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：嵘泰股份2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2025-029 江苏嵘泰工业股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。会议于2025年5月21日在江苏省扬州市江都区仙城工业园乐和路8号公司会议室召开，由董事长夏诚亮先生主持。出席会议的股东和代理人共128人，持有表决权的股份总数为128,289,644股，占公司有表决权股份总数的59.4635%。会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2024年年度利润分配及公积金转增股本方案的预案、2024年度董事监事及高级管理人员薪酬的议案、向银行申请综合授信额度的议案、续聘会计师事务所的议案、2025年员工持股计划（草案）及其摘要、2025年员工持股计划管理办法以及授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案。议案5、6、8为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代理人所持有表决权股份总数的2/3以上通过。其余议案为普通决议议案，获得半数以上通过。北京大成律师事务所律师高帅、李健见证了本次股东大会，认为会议的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。江苏嵘泰工业股份有限公司董事会2025年5月22日。