祥源新材: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

湖北祥源新材科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年5月21日在公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏志祥主持，全体监事和高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事及相关专门委员会委员的议案》。独立董事苏灵、王正家和卢爱平因任期将满6年辞职，不再担任任何职务。董事会提名周楷唐、邓文娟、熊涛为第四届董事会独立董事候选人，其中周楷唐为会计专业人士。三位候选人已取得深圳证券交易所独立董事任职资格证书，任职资格经深交所审核无异议后提交股东大会审议。周楷唐将接替苏灵担任董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员；邓文娟将接替卢爱平担任董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员；熊涛将接替王正家担任董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员。该议案需提交股东大会审议并采取累积投票制。
审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》，会议定于2025年6月10日在公司一楼会议室召开。