中天科技: 江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议决议公告）

江苏中天科技股份有限公司第八届董事会第三十三次会议于2025年5月21日以通讯方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长薛济萍先生主持，会议的召集、召开符合相关法律法规和《公司章程》规定。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于修订<公司章程>及修订、制定公司部分治理制度的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，提名薛驰先生、沈一春先生、陆伟先生、薛建林先生、曹珊珊女士为第九届董事会非独立董事候选人，每位候选人均获得9票同意，无反对和弃权票。本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

3. 审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，提名沈洁女士、王益民先生、王军先生为第九届董事会独立董事候选人，每位候选人均获得9票同意，无反对和弃权票。本议案尚需提交股东大会以累积投票制选举。

4. 审议通过了《关于召开中天科技2024年年度股东大会的议案》，同意于2025年6月11日下午2:30在南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室召开2024年年度股东大会。