新乳业: 关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告内容摘要

（原标题：关于股东非公开发行可交换公司债券换股进展暨股东及其一致行动人权益变动触及1%整数倍的公告）

新希望乳业股份有限公司股东新希望投资集团有限公司（新投集团）发行了2023年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第一期），债券简称为“23新乳EB”，发行规模5.00亿元，债券期限3年，票面利率0.60%，到期赎回价格为106元/张。换股期自2024年5月14日至2026年11月9日。

截至2025年4月9日，债券持有人累计换股8,405,834股，占公司总股本的0.98%，新投集团及其一致行动人合计持有股份比例从80.68%减少至79.70%。2025年4月10日至4月17日，换股6,553,462股，占总股本的0.76%，持股比例降至78.94%。2025年4月18日至5月20日，换股8,576,576股，占总股本的1.00%，持股比例进一步降至77.95%。

本次权益变动系新投集团可交换债券进入换股期后债券持有人换股导致新投集团持股被动减少，不触及要约收购，不存在违反相关法律法规的情形。本次变动不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构及持续经营产生影响。换股期内，可交换债券持有人是否选择换股及具体换股数量、换股时间均存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将持续关注本次可交换公司债券换股情况，并根据相关规定及时履行信息披露义务。