闻泰科技: 第十二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十二届董事会第十二次会议决议公告）

证券代码：600745 证券简称：闻泰科技 公告编号：临 2025-085 转债代码：110081 转债简称：闻泰转债

闻泰科技股份有限公司第十二届董事会第十二次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开情况如下：会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。2025年5月21日通过邮件方式发出会议通知，会议通知时限要求获得与会董事豁免。会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开，应出席董事5人，实际出席5人，全部以通讯表决方式出席，无缺席。会议由董事长张秋红女士主持，监事会成员、财务总监及董事会秘书列席。

会议审议并通过了《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的议案》。截至2025年5月21日，“闻泰转债”已触发向下修正条款。鉴于“闻泰转债”距离存续届满期尚远，并综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司的长期发展潜力与内在价值的信心，为维护全体投资者的利益，公司董事会决定本次不向下修正转股价格。表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容请见公司同日披露的《关于不向下修正“闻泰转债”转股价格的公告》（公告编号：临 2025-086）。