（原标题：第二届董事会第三十二次会议决议公告）
中伟新材料股份有限公司第二届董事会第三十二次会议于2025年5月20日召开，会议应到董事九人，实到九人，会议由董事长邓伟明先生主持。会议审议通过三项议案。
第一项议案为《关于变更内部审计负责人的议案》，戴祖福先生因工作调整辞去公司内部审计负责人职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。经公司董事会审计委员会提名，董事会同意聘任易琨先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。
第二项议案为《关于向参股公司提供财务资助的议案》，董事会同意在不影响正常经营的情况下，为参股公司印尼恒生、SEI提供财务资助，加快推进公司产业链一体化布局，保障参股公司冰镍等项目建设按计划顺利推进。本次公司向上述参股公司累计提供财务资助不超过2300万美元，各股东按持股比例提供财务资助。本议案尚需提请公司股东大会审议。
第三项议案为《关于召开公司2025年第五次临时股东大会的议案》，公司拟于2025年6月5日下午2:30在湖南省长沙市雨花区运达中央广场B座11楼会议室召开2025年第五次临时股东大会，审议《关于向参股公司提供财务资助的议案》。
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