三美股份: 浙江三美化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：浙江三美化工股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告）

浙江三美化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，会议采用现场结合通讯表决方式，应出席董事9人，实际出席董事9人，高管列席。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于选举第七届董事会董事长的议案》，选举胡淇翔为第七届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

2. 审议通过《关于选举第七届董事会专门委员会委员的议案》，选举第七届董事会专门委员会委员及主任委员，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

3. 审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》，聘任胡淇翔为总经理，潘登为常务副总经理，吴韶明、林卫、徐志雄为副总经理，陶旭晖为财务总监，胡宇超为董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案在提交董事会审议前，已由董事会提名委员会审议并通过，聘任财务总监事宜同时经董事会审计委员会审议并通过。

4. 审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，聘任倪杰骏为内部审计负责人，任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。本议案在提交董事会审议前，已由董事会审计委员会审议并通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、内部审计负责人的公告》。