(原标题:2024年年度股东大会决议公告)
证券代码:688002 证券简称:睿创微纳 公告编号:2025-038
烟台睿创微纳技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日在公司A1楼一楼会议室召开,会议由董事长马宏先生主持。出席股东及代理人共157人,代表表决权数量170,062,743股,占公司总表决权的38.0743%。会议审议通过了关于公司2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、授权董事会决定2025年各季度利润分配方案、独立董事述职报告、聘请2025年度审计机构、制定未来三年分红规划、2025年度董事和监事薪酬方案、2025年限制性股票激励计划及其考核管理办法、授权董事会办理股权激励计划相关事宜等议案。所有议案均获通过,其中议案12、13、14为特别决议议案,获得出席股东所持表决权的三分之二以上通过。议案10涉及关联股东回避表决。律师见证认为,本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均合法有效。