(原标题:友好集团第十届董事会第十七次会议决议公告)
证券代码:600778 证券简称:友好集团 公告编号:临 2025-023 新疆友好(集团)股份有限公司第十届董事会第十七次会议决议公告。会议召开符合有关法律法规和公司章程规定。会议通知于2025年5月9日以书面和电子邮件形式发出,2025年5月20日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开,9名董事全部参与表决,董事长李宏胜主持,部分监事和高管列席。
会议审议并通过四个议案:一是拟与博乐市和瑞俊发房地产开发有限公司续签《租赁合同》,详情见临2025-024号公告;二是向全资子公司增资,详情见临2025-025号公告;三是拟签订《股权转让框架协议》并提请股东大会授权董事会办理后续相关事宜,详情见临2025-026号公告;四是召开2025年第一次临时股东大会,详情见临2025-027号公告。所有议案均获得全票通过,其中第一项和第三项议案需提交股东大会审议。备查文件包括董事会决议和战略委员会决议。