青岛啤酒: 青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告内容摘要

（原标题：青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告）

证券代码：600600 证券简称：青岛啤酒 公告编号：2025-018 青岛啤酒股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告。会议于2025年5月20日在青岛香格里拉大酒店召开，应出席董事8人，实际出席7人，独立董事肖耿先生委托赵昌文先生代为出席及表决，会议由董事长姜宗祥先生主持。会议审议通过了选举姜宗祥先生为第十一届董事会董事长，选举产生各专门委员会委员，聘任高级管理人员，聘任董事会秘书、证券事务代表及公司秘书和委任香港联交所授权代表，审议通过公司委托贷款及自营贷款额度议案，审议通过A股限制性股票激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案。其中，姜宗祥先生暂代行总裁职责，聘任蔡志伟先生为营销总裁，徐楠女士为副总裁、制造总裁、总酿酒师，侯秋燕先生为财务总监，李辉先生和员水源先生为副总裁，侯秋燕先生为董事会秘书，孙晓航先生为证券事务代表，罗泰安先生为联席公司秘书，刘富华先生和侯秋燕先生为授权代表。公司每年委托贷款及自营贷款最高额度为80亿元。本次解除限售股份数量合计为95000股。特此公告。青岛啤酒股份有限公司董事会2025年5月20日。