（原标题：2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：688102 证券简称：斯瑞新材 公告编号：2025-026。陕西斯瑞新材料股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月20日在公司4楼会议室召开，由董事长王文斌主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》和公司章程规定。出席股东及代理人共69人，持有表决权数量440,947,196股，占公司表决权总数的60.8144%。会议审议通过了关于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、授权董事会制定2025年中期分红方案、确认董事和监事2024年度薪酬及2025年度薪酬方案、前次募集资金使用情况专项报告等议案。所有议案均获超过半数同意通过。其中，议案7关联股东回避表决。国浩律师（西安）事务所梁德明、张文彬律师见证了本次股东大会，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。陕西斯瑞新材料股份有限公司董事会2025年5月21日。
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