（原标题：关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告）
金富科技股份有限公司于2025年5月19日召开第三届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》。修订内容主要包括：根据相关法律法规，结合公司实际情况，对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行全面修订。修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相关制度废止。
具体修订内容涉及公司章程的多个条款，包括公司宗旨、法定代表人规定、股东权利、股东大会职权、对外担保、股东会召集、董事选举、董事会职权、独立董事规定、利润分配政策等。此外，公司还将建立董事离职管理制度、独立董事专门会议机制，并调整董事会专门委员会设置，取消监事会相关条款。
本议案尚需提交公司股东会审议，授权公司管理层办理相关工商变更登记手续，具体变更结果以市场监督管理部门核准为准。备查文件包括第三届董事会第二十四次临时会议决议及公司章程。
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