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拓维信息: 第九届董事会第一次会议决议公告内容摘要

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2025-05-21 09:03:11

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（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）

拓维信息系统股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月20日召开，会议应表决董事9人，实际表决董事9人。会议审议通过了以下议案：选举李新宇先生为公司第九届董事会董事长，任期至第九届董事会届满；选举产生第九届董事会各专门委员会成员；聘任李新宇先生为公司总经理；聘任严宝强、邢霓虹、封模春、赵军、廖秋林、杨征、柏丙军为公司副总经理；聘任邢霓虹女士为公司财务总监及董事会秘书；聘任李梦诗女士为公司证券事务代表；聘任张晔先生为公司审计负责人。所有议案均获得全票通过。公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。公告日期为2025年5月21日。

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