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茂化实华: 公司第十三届董事会第八次临时会议决议公告内容摘要

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(原标题:公司第十三届董事会第八次临时会议决议公告)

茂名石化实华股份有限公司第十三届董事会第八次临时会议于2025年5月20日以现场结合通讯表决方式召开,会议通知于2025年5月16日以电子邮件方式送达全体董事和高级管理人员。本届董事会现有董事9名,全部出席,部分高级管理人员列席。会议由董事长王志华召集,因工作出差,王志华和副董事长许军通讯表决,会议由董事、总经理龙起龙主持,符合相关法律法规和公司章程规定。

会议审议通过两项议案:一是接受公司控股股东茂名港集团有限公司提请公司董事会召开临时股东会审议补选独立董事的议案,原独立董事张保国于2025年4月11日请辞,茂名港集团提名谭良谋为新独立董事候选人,该议案尚需2025年第一次临时股东会审议批准;二是关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案。具体内容详见同日《证券时报》及巨潮资讯网相关公告。

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