华阳集团: 第四届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：002906 证券简称：华阳集团 公告编号：2025-023 惠州市华阳集团股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，会议通知于2025年5月14日以邮件方式发出，应参加会议人数9人，实际参加会议人数9人，会议由董事长邹淦荣先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程的规定。会议审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据公司《2021年股票期权激励计划》相关规定，结合公司2024年年度权益分派实施情况，董事会同意将2021年股票期权激励计划行权价格由34.97元/份调整为34.49元/份。根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，本次调整无需提交股东大会审议。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网和《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》上的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2025-025）。该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。备查文件包括公司第四届董事会第二十一次会议决议及公司第四届董事会薪酬与考核委员会第十次会议决议。本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特此公告。惠州市华阳集团股份有限公司董事会二〇二五年五月二十一日。