赤峰黄金: 赤峰黄金第八届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

（原标题：赤峰黄金第八届董事会第三十七次会议决议公告）

赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司第八届董事会第三十七次会议于2025年5月20日以通讯表决方式召开，应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过三项议案。

第一项议案为《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司章程>及其附件的议案》。公司完成首次公开发行境外上市外资股（H股）并在香港联合交易所主板上市，发行H股236,499,800股，公司股份总数增至1,900,411,178股，注册资本变更为人民币1,900,411,178元。公司拟取消监事会，监事会职权转由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事会相关制度废止。该议案尚需提交股东大会审议。

第二项议案为《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司董事会审计委员会工作细则>的议案》。鉴于取消监事会并修订《公司章程》，公司对《董事会审计委员会工作细则》进行相应修订，修订后的工作细则自股东大会审议通过取消监事会事项之日起生效。

第三项议案为《关于修订<赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司信息披露管理制度>的议案》。根据中国证监会《上市公司信息披露管理办法》，结合公司实际情况，对《信息披露管理制度》进行修订。上述修订均获全票通过。