华熙生物: 华熙生物第二届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：华熙生物第二届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：688363 证券简称：华熙生物 公告编号：2025-017

华熙生物科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议于2025年5月16日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长赵燕女士主持，应出席董事9人，实际出席并表决董事9人。会议审议并通过以下议案：

1. 审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年5月20日在上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2025-018），该议案尚需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-018），该议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订或废止部分公司管理制度、细则的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-018）。

4. 审议通过《关于制定〈华熙生物科技股份有限公司内部审计制度〉的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告（公告编号：2025-018）。

5. 审议通过《关于审查公司第三届董事会非独立董事候选人任职资格的议案》，具体内容详见同日披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019），该议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于审查公司第三届董事会独立董事候选人任职资格的议案》，具体内容详见同日披露的《华熙生物科技股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-019），该议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》，决定于2025年6月11日召开公司2024年年度股东大会，股东大会会议通知将另行发出。

特此公告。华熙生物科技股份有限公司董事会2025年5月20日。