（原标题：第九届董事会第一次会议决议公告）
软控股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年5月19日在公司研发大楼会议室召开，应参加表决董事7人，实际参加7人，会议由董事长官炳政先生主持。会议审议通过了以下议案：
选举官炳政先生担任公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满。
审议通过公司第九届董事会专门委员会人员组成，包括薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会、战略与可持续发展委员会，并确定各委员会主任委员。
聘任官炳政先生为公司总裁，向坤宏先生、杨慧丽女士、刘峰先生、张垚先生、武守涛先生、王志明先生、丁振堂先生、俞一航先生为公司副总裁，张垚先生为公司财务总监，任期至本届董事会任期届满。
聘任张垚先生为公司董事会秘书，提供联系方式。
聘任孙志慧女士为公司证券事务代表，提供联系方式。
以上决议均获得全体董事一致同意，表决结果均为同意7票、弃权0票、反对0票。
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