（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）
中矿资源集团股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年5月19日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长王平卫先生主持，符合《公司法》和公司章程规定。
会议审议通过了两项议案。一是《关于制定商品期货期权和衍生品套期保值业务管理制度的议案》，旨在防范原材料和产成品价格波动风险，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
二是《关于开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务的议案》，为降低铜商品市场价格波动风险，公司及子公司将在2025年度外汇套期保值业务和锂盐期货期权套期保值业务总额度之外，开展铜商品期货期权和衍生品套期保值业务，保证金和权利金金额合计不超过人民币10000万元，任一交易日最高合约价值不超过人民币50000万元，额度可循环滚动使用。授权有效期为董事会审议通过之日起12个月内，单笔交易存续期超过授权期限则自动顺延至交易终止时止。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。
备查文件包括第六届董事会第十七次会议决议和第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议。
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