空港股份: 空港股份2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：空港股份2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600463 证券简称：空港股份 公告编号：临 2025-039 北京空港科技园区股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。会议召开时间：2025年5月19日，地点：北京天竺空港工业区B区裕民大街甲6号公司一层多媒体会议室。出席股东人数4人，持有表决权的股份总数188321607股，占公司有表决权股份总数的62.7739%。会议由公司董事会召集，董事长韩剑先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席会议。审议通过了关于公司2024年度计提长期股权投资减值损失的议案、公司2024年年度报告全文及摘要、公司2024年度董事会工作报告、公司2024年度监事会工作报告、公司2024年度财务决算报告、公司2024年度利润分配预案、公司独立董事2024年度述职报告。所有议案均获得100%同意票，无反对或弃权票。律师见证机构为北京海润天睿律师事务所，律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。