（原标题：上海家化联合股份有限公司董事会秘书工作制度）
上海家化联合股份有限公司董事会秘书工作制度（八届二十六次董事会修订），旨在提高公司治理水平，规范董事会秘书的选任、履职和解聘。董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，需忠实、勤勉履行职责。董事会秘书是公司与上海证券交易所之间的指定联络人，办公室为其分管部门。公司应确保董事会秘书参加后续培训。
选任方面，董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任和解聘，需具备财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质。有特定情形的人士不得担任董事会秘书，如受中国证监会处罚等。公司可聘任证券事务代表协助工作，聘任后需及时公告并向上海证券交易所提交相关资料。
履职方面，董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等。还需协助公司治理机制建设，管理股票及其衍生品种变动事务，制定资本市场发展战略。
解聘方面，公司解聘董事会秘书应有充分理由，不得无故解聘。出现特定情形时，公司应在一个月内解聘。董事会秘书离任时需接受离任审查并办理移交手续。公司应在三个月内重新聘任董事会秘书，空缺期间由董事长或指定人员代行职责。本制度自公司董事会审议通过之日起实施。
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