上海家化: 上海家化关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的公告内容摘要

（原标题：上海家化关于修订《公司章程》暨不再设置监事会的公告）

上海家化联合股份有限公司根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》及其他法律法规要求，对公司章程进行修订。修订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计与风险管理委员会行使，《上海家化联合股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

主要修订内容包括：第一章第一条增加了职工合法权益的维护；第一章第六条注册资本调整为672,225,980元；第一章第八条法定代表人定义调整；新增第一章第九条关于法定代表人民事活动的法律后果；第一章第十条股东责任表述调整；第一章第十一条法律约束力范围调整；新增第一章第十三条关于设立党组织的规定；第三章第十七条股份发行原则调整；第三章第二十一条公司已发行股份数调整；第四章第一节改为股东的一般规定；第四章第三十二条股东名册定义调整；第四章第三十四条股东权利调整；第四章第三十八条董事及高级管理人员责任追究机制调整；第四章第四十六条股东会职权调整；第四章第四十七条重大事项审批调整；第四章第四十九条临时股东会召开情形调整；第四章第五十三条审计与风险管理委员会提议召开临时股东会的规定；第四章第五十四条股东提议召开临时股东会的规定；第四章第五十九条提案权调整；第四章第六十一条股东会通知内容调整；第四章第六十二条董事候选人披露调整；第四章第六十六条会议登记调整；第四章第七十一条董事及高级管理人员列席会议的规定；第四章第七十二条会议主持人规定调整；第四章第七十三条股东会议事规则调整；第四章第八十条决议分类调整；第四章第八十一条普通决议事项调整；第四章第八十二条特别决议事项调整；第四章第八十三条表决权行使调整；第五章第九十九条董事任职资格调整；第五章第一百零一条董事忠实义务调整；第五章第一百零二条董事勤勉义务调整；第五章第一百零九条董事会构成调整；第五章第一百一十条董事会职权调整；第五章第一百一十三条授权事项调整；第五章第一百一十五条董事长不能履职时的处理；第五章第一百一十六条定期会议通知；第五章第一百一十七条临时会议提议；第五章第一百一十八条临时会议通知；第五章第一百二十一条关联关系董事回避；第五章第一百二十二条表决方式调整；第五章第一百三十三条审计与风险管理委员会职权调整；第五章第一百三十五条审计与风险管理委员会审议事项；第五章第一百三十六条会议召开及决议；第五章第一百三十七条其他专门委员会设置；第五章第一百三十九条薪酬与考核委员会职责；第六章第一百四十条高级管理人员定义；第六章第一百四十一条高级管理人员任职资格；第六章第一百四十二条高级管理人员兼职限制；第六章第一百四十四条首席执行官及总经理职权调整；第六章第一百四十六条工作细则内容；第六章第一百四十七条辞职程序；第六章第一百五十条高级管理人员责任；第七章第一百五十三条定期报告披露；第七章第一百五十五条利润分配；第七章第一百五十六条公积金使用；第七章第一百五十七条利润分配政策；第七章第一百五十九条内部审计制度；第七章第一百六十条内部审计职责；第七章第一百六十一条内部审计监督；第七章第一百六十二条内部控制评价；第七章第一百六十三条与外部审计沟通；第七章第一百六十四条内部审计负责人考核；第七章第一百六十五条会计师事务所聘用；第八章第一百七十二条股东会通知方式；第八章第一百七十五条通知遗漏不影响决议效力；第九章第一百七十八条公司合并支付价款；第九章第一百八十三条减资程序；第九章第一百八十四条减资弥补亏损；第九章第一百八十五条减资赔偿责任；第九章第一百八十六条新股发行优先认购权；第九章第一百八十八条解散原因；第九章第一百九十条解散清算；第九章第一百九十四条破产清算；第九章第一百九十六条清算组成员责任；第十一章第二百零二条释义调整。

本议案已经公司八届二十六次董事会审议通过，尚需提交股东会审议。特此公告。上海家化联合股份有限公司董事会2025年5月20日。