（原标题：上海家化关于召开2025年第一次临时股东会的通知）
证券代码：600315 证券简称：上海家化 公告编号：2025-030 上海家化联合股份有限公司将于2025年6月4日13点30分召开2025年第一次临时股东会，会议地点为上海市虹口区保定路527号八楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月4日9:15-15:00。会议审议议案包括修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则、股东会累积投票制实施细则及独立董事工作制度，选举第九届董事会非独立董事和独立董事。其中，非独立董事候选人包括林小海、邓明辉、刘东、成建新和胥洪擎，独立董事候选人包括夏海通、李明辉和刘晓彬。特别决议议案为1、2、3，对中小投资者单独计票的议案为1、2、3、6.01至6.05、7.01至7.03。股权登记日为2025年5月28日。法人股东和个人股东需携带相应证件办理登记手续。会议与会股东及代理人食宿及交通费自理。联系地址为上海市虹口区东长治路399号双狮汇大厦A座11F。
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