XD禾望电: 深圳市禾望电气股份有限公司2025年第三次临时董事会会议决议公告内容摘要

（原标题：深圳市禾望电气股份有限公司2025年第三次临时董事会会议决议公告）

证券代码：603063 证券简称：禾望电气 公告编号：2025-051 深圳市禾望电气股份有限公司2025年第三次临时董事会会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

董事会会议召开情况如下：会议召开符合相关法律法规及公司章程的规定；公司于2025年5月14日以电子邮件、电话等方式向董事发出会议通知；会议于2025年5月19日以通讯方式召开；应参会董事5名，实际参会董事5名；会议由董事长韩玉先生主持，部分高级管理人员列席会议。

董事会审议并通过了《关于调整2023年股票期权激励计划相关事项的议案》。鉴于公司2024年年度权益分派已于2025年5月19日实施完成，根据《2023年股票期权激励计划（草案）》，董事会对2023年股票期权激励计划的股票期权行权价格进行了调整，由27.389元/股调整为27.269元/股。本事项经公司2023年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。关联董事郑大鹏先生已回避表决，表决结果为同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的相关公告。特此公告。深圳市禾望电气股份有限公司董事会2025年5月20日。