（原标题：第三届董事会第二十二次会议决议公告）
证券代码：003038 证券简称：鑫铂股份 公告编号：2025-055 安徽鑫铂铝业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2025年5月16日在安徽滁州高新技术产业开发区召开，会议通知已于2025年5月13日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由副董事长李杰主持，监事、高管列席。会议审议通过了两项议案：一是《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币30000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限自董事会审议通过之日起12个月内，资金可以滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。二是《关于继续开展商品套期保值业务的议案》，认为开展商品套期保值业务有利于防范原材料价格变动带来的市场风险，减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，同意继续开展该业务。具体内容详见公司刊登的相关公告。备查文件包括第三届董事会第二十二次会议决议、独立董事专门会议第六次会议决议以及国元证券股份有限公司的核查意见。特此公告。安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会2025年5月19日。
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