柳化股份: 柳化股份第七届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：柳化股份第七届董事会第一次会议决议公告）

柳州化工股份有限公司第七届董事会第一次会议于2025年5月16日召开，全体董事一致同意豁免通知时限要求，会议由陆胜云先生主持，应参加表决的董事7人，实际表决的董事7人，监事及部分高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：选举陆胜云先生为公司第七届董事会董事长；选举杨毅先生、潘明师先生、陆胜云先生为提名委员会委员，杨毅先生为主任委员；聘任陆胜云先生为公司总经理；选举潘明师先生、陈珲先生、李岩女士为审计委员会委员，潘明师先生为主任委员；选举陆胜云先生、莫善军先生、孙雪东先生、陈珲先生、杨毅先生为战略委员会委员，陆胜云先生为主任委员；选举陈珲先生、杨毅先生、潘明师先生、李岩女士、莫善军先生为薪酬与考核委员会委员，陈珲先生为主任委员；聘任肖泽群先生为公司副总经理，聘任莫善军先生为公司副总经理兼财务总监；聘任黄吉忠先生为公司董事会秘书、吴宁先生为公司证券事务代表。各委员及高管任期至本届董事会任期届满为止。黄吉忠先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明并完成相关培训。柳州化工股份有限公司董事会2025年5月17日。

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