（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）
证券代码：002695 证券简称：煌上煌 编号：2025—021 江西煌上煌集团食品股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告。会议通知于2025年5月10日通过电子邮件、专人送达和微信通知全体董事、监事及高级管理人员，会议于2025年5月16日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人，符合相关法律法规和公司章程要求，由董事长褚浚先生召集并主持，全体监事、高级管理人员列席。
会议审议通过《关于调整2023年股票期权激励计划行权价格的议案》，具体内容详见2025年5月17日《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网站的公告。董事会薪酬与考核委员会、监事会发表了核查意见，关联董事范旭明先生、曾细华先生回避表决，其余7名非关联董事表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。
备查文件包括第六届董事会第十四次会议决议和董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。江西煌上煌集团食品股份有限公司董事会，二〇二五年五月十七日。
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