*ST海华: 国信信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：国信信扬律师事务所关于青海华鼎实业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

国信信扬律师事务所受青海华鼎实业股份有限公司委托，指派毛献萍、陈凡律师对公司2024年年度股东大会进行见证并出具法律意见书。本次股东大会于2025年5月16日在广州市番禺区石楼镇市莲路339号广州市维才人力资源管理有限公司会议室召开，董事长王封装主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月16日9:15-15:00。

出席现场会议的股东及股东代理人共10名，代表有效表决权股份数67,034,339股，占公司有表决权股份总数的15.28%；参加网络投票的股东204名，代表有效表决权股份数42,528,326股，占公司有表决权股份总数的9.69%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事述职报告》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配方案》《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》《关于预计2025年度为子公司提供担保的议案》《关于2025年度银行综合授信额度的议案》《关于确认公司2024年度董事、监事薪酬和津贴的议案》。

国信信扬律师事务所认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《股东会规则》及《公司章程》的规定。