佳驰科技: 第二届董事会第十二次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第二届董事会第十二次会议决议公告）

成都佳驰电子科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2025年5月16日召开，会议通知于5月11日通过电子通信方式送达全体董事。会议以现场结合通讯表决的方式召开，由董事长姚瑶女士主持，7名董事全部出席。会议审议并通过了以下议案：

审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保公司发展战略和经营目标的实现，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关文件。
审议通过《关于提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会具体实施股权激励计划相关事宜，包括但不限于确定授予日、调整授予数量和价格、签署协议等。
审议通过《关于提请召开公司2025年第二次临时股东会的议案》，拟定于2025年6月3日召开第二次临时股东会，审议相关议案。

以上议案均获得7票同意，无弃权和反对票，相关议案尚需提交公司股东会审议。