（原标题：鑫科材料九届三十次董事会决议公告）
安徽鑫科新材料股份有限公司九届三十次董事会会议于2025年5月16日召开，会议应到董事6人，实到董事6人，会议由董事长宋志刚先生主持。会议审议通过以下议案：一、审议通过《关于增补董事的议案》，拟增补蒋毅先生为公司第九届董事会非独立董事，该议案尚需提交公司股东大会审议。二、审议通过《关于聘任副总经理的议案》，聘任王锡源先生为公司副总经理。三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》，聘任唐梦颖女士为公司证券事务代表。四、审议通过《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》，具体内容详见相关公告，该议案尚需提交公司股东大会审议。五、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》和《董事会审计委员会工作细则》，其中子议案5.05无需提交股东大会审议。六、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。安徽鑫科新材料股份有限公司董事会2025年5月17日。
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