欣灵电气: 2024年年度股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东会决议公告）

证券代码：301388 证券简称：欣灵电气 公告编号：2025-023 欣灵电气股份有限公司2024年年度股东会决议公告 特别提示：本次股东会未出现否决议案的情形，不涉及变更以往股东会已通过的决议。

会议召开时间：2025年5月15日15:00，网络投票时间为同日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。现场会议地点为浙江省乐清经济开发区浦南五路55号欣灵电气股份有限公司7楼会议室。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长胡志兴主持。

出席情况：有表决权股东及股东授权代表56人，代表股份76,558,600股，占公司有表决权股份总数的74.7295%。中小股东45人，代表股份113,600股，占公司有表决权股份总数的0.1109%。

审议通过以下议案：《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、2024年度利润分配方案、续聘2025年度审计机构、公司董事和监事2025年度薪酬方案、公司及子公司2025年度向银行申请综合授信暨有关担保、使用部分超募资金永久性补充流动资金、使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理。

江苏世纪同仁律师事务所律师邵斌、陆梦琴见证了会议并出具法律意见，认为会议合法有效。备查文件包括《2024年年度股东会决议》和《江苏世纪同仁律师事务所关于欣灵电气股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书》。