（原标题：湖北中一科技股份有限公司董事会议事规则）
湖北中一科技股份有限公司董事会议事规则旨在明确董事会职责和权限，规范董事会运作，确保高效和科学决策。董事会为公司常设机构，负责执行股东会决议，维护公司及股东利益，决策公司发展目标和重大经营活动。董事会依法行使职权，通过召开会议审议并形成决议。
董事会下设办公室，处理日常事务，保管印章，负责议案和文件管理。董事会设秘书，负责会议筹备、文件保管、股东资料管理和信息披露等。董事会每年召开两次定期会议，审议年度和半年度业绩事宜。临时会议可在特定情况下召开，如董事长认为必要、股东提议等。
会议提案需符合法律法规和公司章程，有明确议题和具体决议事项。会议通知应提前发出，包括时间、地点、议程等内容。董事会会议可现场或通过视频、电话等方式召开，确保董事充分表达意见。决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项需三分之二以上出席董事同意。会议记录和决议由董事会秘书保存，保存期限为10年。董事会决议由董事长签发，总经理负责执行并向董事会报告。
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