上海沿浦: 国泰海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司差异化权益分派事项的核查意见内容摘要

（原标题：国泰海通证券股份有限公司关于上海沿浦金属制品股份有限公司差异化权益分派事项的核查意见）

国泰海通证券股份有限公司作为上海沿浦金属制品股份有限公司的保荐机构，根据相关法律法规，对上海沿浦差异化权益分派事项进行了核查并发表意见。

本次差异化分红的原因是公司于2024年8月2日审议通过了回购股份方案，至8月22日完成回购，累计回购股份1,244,752股，支付资金总额为29,994,100.58元。根据相关规定，回购专用账户中的股份不享有利润分配等权利，因此公司申请实施差异化权益分派。

公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案为：以总股本129,989,228股扣除回购股份后的128,744,476股为基数，每10股派发现金红利3.88元（含税），合计派发49,952,856.69元；同时每10股以资本公积转增4.9股，转增后总股本为193,074,021股。

截至2025年4月22日，公司总股本为142,113,178股，参与分配的股本总数为140,868,426股。根据实际分派和虚拟分派计算的除权除息参考价格分别为25.41元/股和25.49元/股，影响小于1%。

保荐机构认为，本次差异化权益分派符合相关法律法规，不存在损害公司和全体股东利益的情形，对此无异议。