ST华鹏: 山东华鹏2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：山东华鹏2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603021 证券简称：ST华鹏 公告编号：临 2025-035 山东华鹏玻璃股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月15日在山东省荣成市石岛龙云路468号七楼会议室召开，出席股东和代理人233人，持有表决权的股份总数137,234,850股，占公司有表决权股份总数的42.8928%。会议由董事长刘东广主持，公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席。审议通过了包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》、《2024年度财务决算报告》、《关于2024年度利润分配的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于计提资产减值准备的议案》、《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的议案》、《关于为子公司融资提供担保的议案》、《关于确认2024年董事、监事及高级管理人员薪酬及2025年薪酬方案的议案》、《关于补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》、《关于修改公司章程的议案》在内的多项议案。所有议案均获通过。上海泽昌律师事务所丁秋艳、李悦岩律师进行了见证，认为本次股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等符合相关法律法规及公司章程规定，表决程序、表决结果合法有效。