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高澜股份: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

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2025-05-15 22:52:21

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（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

广州高澜节能技术股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月15日召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东共137人，代表股份70,939,372股，占公司股份总数的23.2399％。会议审议通过了包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2024年年度报告》及其摘要、2024年度利润分配预案、2025年度为子公司向银行申请授信提供担保预计、未来三年（2025年—2027年）股东分红回报规划、终止投资建设全场景热管理研发与储能高端制造项目、变更经营范围暨修订《公司章程》及相关议事规则、修订公司部分治理制度等多项议案。北京市金杜（广州）律师事务所律师到会见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人的资格、表决程序和表决结果均合法有效。

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