大地熊: 大地熊2025年第二次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：大地熊2025年第二次临时股东会决议公告）

证券代码：688077 证券简称：大地熊 公告编号：2025-040 安徽大地熊新材料股份有限公司2025年第二次临时股东会决议公告。本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：本次会议无否决议案。

会议召开时间：2025年5月15日；地点：安徽省合肥市庐江高新技术产业开发区安徽大地熊新材料股份有限公司会议室。出席会议的股东和代理人人数为71人，持有表决权数量59,463,454股，占公司表决权数量的53.8553%。会议由公司董事会召集，董事长熊永飞先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，符合相关法律法规。

公司董事、监事和董事会秘书全部出席，其他高级管理人员列席会议。审议并通过三项非累积投票议案：关于取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案；关于修订《股东会议事规则》的议案；关于修订《董事会议事规则》的议案。议案1获得超过2/3有效表决权股份通过。安徽承义律师事务所鲍金桥、胡鸿杰律师见证，认为本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合相关规定，表决结果合法有效。特此公告。安徽大地熊新材料股份有限公司董事会2025年5月16日。