中矿资源: 2024年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年度股东大会决议公告）

中矿资源集团股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月15日召开，现场会议地点为北京市丰台区金泽路161号锐中心39层1号会议室。会议由董事长王平卫主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东代理人共314人，代表股份158,375,989股，占公司有表决权股份数的21.9512%。

会议审议通过了多项议案，包括《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告》及其摘要、《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》《关于聘请公司2025年度审计机构的议案》《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的议案》《关于开展外汇套期保值业务和商品期货期权套期保值业务的议案》《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》等。

此外，还审议通过了《关于出售下属公司股权和债权暨关联交易的议案》《关于下属子公司签署购售电合同暨日常关联交易的议案》《关于下属子公司签署储能柜设备租赁协议暨日常关联交易的议案》。所有提案均获通过，表决结果合法有效。北京市嘉源律师事务所晏国哲律师和任保华律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。