大连电瓷: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2025-028

大连电瓷集团股份有限公司2024年年度股东会于2025年5月15日下午15：00在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼召开，会议由董事长应坚先生主持。本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了多项议案，包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划的议案》《关于公司2025年度向银行等机构申请担保额度预计的议案》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》《关于修改公司章程的议案》《关于修订部分公司治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》。

独立董事在本次年度股东会上作了述职报告。国浩律师（杭州）事务所的钱晓波、白曦律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书，认为本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法、有效。