大连电瓷: 国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（杭州）事务所关于大连电瓷集团股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书）

国浩律师（杭州）事务所为大连电瓷集团股份有限公司2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会于2025年5月15日下午15时在杭州市拱墅区远洋国际中心B座16楼召开，由董事长应坚主持。会议通知提前发布，明确了会议时间、地点、议程等内容。股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

出席本次股东会的股东及代理人共113名，代表有表决权的股份数112,115,842股，占公司有表决权股份总数的25.7860%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年年度报告》及其摘要、2024年度利润分配预案及2025年中期利润分配规划、2025年度向银行等机构申请担保额度预计、续聘会计师事务所、2025年度董事监事及高管薪酬方案、购买董事高管责任险、修改公司章程、修订部分公司治理制度等议案。此外，还选举产生了第六届董事会董事及独立董事。

国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。